华夏银行提醒账户年检骗局 避免诈骗案件的发生
来源：每日商报时间：2022-10-24 08:57:02
几天前，华夏银行某支行柜员接到一家单位客户的咨询电话，客户称银行客户经理王某致电该单位财务称华夏银行需要账户年检，现需要提供很多账户资料，并将该财务人员拉入一个新建的QQ群，告知客户需要准备哪些账户资料。进群后，该客户发现群里有自称是该单位法人以及股东加入，法人名字以及股东名字均与单位实际情况相符。
之后，群里沟通聊天时对方要求该公司财务提供单位存款余额并截屏发至群里，并提示需要付一个合同款项。财务人员有点疑惑，这才致电华夏银行咨询相关年检事宜。
接到客户电话后，华夏银行立即制止客户在QQ群里发布任何与单位经营相关的信息，并及时添加了客户微信，获取了聊天记录截屏，与客户分析聊天记录的可疑之处。明确告知客户该行并没有这位名为王某的客户经理，近期也未要求作账户年检，并对客户进行了如何识别与防范电信诈骗的宣讲，及时制止了该单位客户资金受损。
近期，有不法分子假冒银行工作人员与企业财务人员联系，声称要进行账户年检，要求添加微信或者QQ号码，最终达到诈骗客户钱财的目的。该案件中的财务人员第一时间与银行取得联系，确认年检信息，直接避免了诈骗案件的发生。
在此，华夏银行提醒广大市民，企业财务人员若有账户年检的问题，应第一时间与开户银行取得联系，进行核实确认，切勿轻易添加微信或QQ号，勿轻易向第三方透露企业信息及账户信息。其次，切勿随意点击邮件、短信中的不明链接，请仔细辨别发送信息号码来源与网站域名的真伪。如需转账汇款，请务必当面或以其他方式核实确认后再进行转账交易。一旦发现被骗，应立即拨打报警电话。
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